Por. Perla Reséndez
REYNOSA, TAMAULIPAS.- Empresas establecidas en Tamaulipas acumulan reclamaciones fiscales por miles de millones de pesos relacionadas con operaciones de importación de combustibles y otros productos petrolíferos, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Entre los casos documentados destacan Aktio Logistics, de Nuevo Laredo, y Grupo Petrotamps, de Reynosa, cuyos adeudos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) suman alrededor de 18 mil 953 millones de pesos.
La investigación señala que detrás de estos montos existen operaciones comerciales que involucraron cientos de millones de litros de productos y relaciones con empresas establecidas en Texas que han aparecido en investigaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal.
Uno de los casos documentados por MCCI corresponde a Grupo Petrotamps, empresa con domicilio fiscal en Reynosa que entre 2019 y 2021 tuvo como principal proveedor a Luxemborg Trading LLC, compañía texana vinculada, según la investigación, con Luis Ariel Rivera Rodríguez.
MCCI refiere que Rivera Rodríguez había sido procesado y condenado en Estados Unidos años antes por su participación en una red dedicada al tráfico de hidrocarburos robados a Pemex.
La investigación también encontró que el domicilio fiscal de Petrotamps en Reynosa coincidía con el registrado por Luxemborg Mexico Fuel Group, filial mexicana de Luxemborg Trading.
En abril de 2019, Petrotamps solicitó ante la Secretaría de Energía una prórroga para continuar con la importación de hasta 90 millones de litros de combustibles y declaró que Luxemborg Trading era su único proveedor.
La dependencia solicitó documentación para identificar al productor real y acreditar el origen de los combustibles. De acuerdo con los documentos revisados por MCCI, la primera información presentada no cumplió con todos los requisitos, debido a que no especificaba precios ni volúmenes y una de las facturas contenía errores.
Cinco meses después, Petrotamps logró superar las observaciones y obtuvo dos permisos definitivos para importar hasta 60 millones de litros durante un periodo de 12 meses.
Aunque posteriormente esos permisos fueron revocados, la actividad de la empresa continuó.
Un informe de la Agencia Nacional de Aduanas de México, citado por MCCI, ubicó a Petrotamps en mayo de 2021 como la tercera importadora de petrolíferos por la aduana de Reynosa, detrás de Pemex y Shell y por encima de Halliburton.
El expediente fiscal de Petrotamps también forma parte de la investigación.
Según un mandamiento de ejecución emitido por el SAT el 5 de marzo de 2026, la empresa omitió el pago de impuestos correspondientes a operaciones realizadas durante 2021 y 2022.
El documento reporta que el adeudo acumulado supera los 7 mil 700 millones de pesos.
Además, en enero de 2025 el SAT determinó que Petrotamps había incurrido en simulación de operaciones y la incorporó de manera definitiva al listado de empresas que se encuentran en el supuesto del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Otro de los casos señalados por MCCI es el de Aktio Logistics, constituida en Nuevo Laredo en 2017 para prestar servicios de logística, almacenamiento, distribución y transporte.
Dos años después, la compañía modificó su objeto social para incluir actividades como la compra, venta, distribución, almacenamiento, importación y exportación de mercancías.
De acuerdo con un requerimiento del SAT citado en la investigación, Aktio Logistics enfrenta un procedimiento por la omisión de impuestos desde 2020.
El adeudo acumulado asciende a 11 mil 190 millones de pesos.
Entre los impuestos reclamados se encuentra el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) relacionado con la introducción al país de un volumen equivalente a por lo menos 256 millones de litros de combustibles.
La investigación también pone bajo la lupa a Proyrec, empresa de Nuevo Laredo a la que el SAT reclama un adeudo de aproximadamente 273 millones de pesos por impuestos correspondientes a 2021 y 2022.
MCCI documentó, a partir de una relación de importaciones, miles de operaciones realizadas por la empresa bajo una misma fracción arancelaria, con la descripción de aditivos preparados para aceites minerales.
Entre sus principales proveedores aparece Hevi Logistics LLC, compañía texana relacionada con investigaciones de gran escala sobre huachicol fiscal.
La lista de abastecedores de Proyrec también incluye empresas del sector petrolero estadounidense como Shell Trading US, Musket Corporation, Murex y Flint Hills Resources.
La conexión con Hevi Logistics también aparece en Matamoros, donde Viya Solutions reportó miles de operaciones de comercio exterior con esa empresa texana para introducir millones de litros de productos distintos a combustibles.
Según la investigación de MCCI, el SAT suspendió posteriormente a Viya Solutions del padrón de importadores debido a diversas irregularidades.
Entre ellas se encontraba la imposibilidad de localizar a la empresa en su domicilio fiscal, la falta de documentación requerida para acreditar sus operaciones de comercio exterior y la existencia de créditos fiscales que no habían sido pagados ni garantizados.
En mayo de 2026, un funcionario del SAT acudió al domicilio registrado por Viya Solutions en la calle Nicolás Bravo, en el centro de Matamoros, sin conseguir localizarla. Una nueva diligencia realizada en julio tampoco permitió encontrar a la empresa.
La investigación también identifica en Reynosa a San Petesburg Fueling Network, compañía que aparece entre las relacionadas con el grupo vinculado con Luis Ariel Rivera y entre los compradores mexicanos de Luxemborg Trading.
El 20 de agosto de 2026, personal del SAT acudió al domicilio que San Petesburg tenía registrado en la colonia Los Leones de Reynosa para realizar un requerimiento de pago.
De acuerdo con los documentos revisados para la investigación, el notificador tampoco logró localizar a la empresa.
