El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a cuatro personas y once entidades vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), a las que atribuye participación en el lavado de dinero de esa organización criminal, designada como terrorista por Washington.
Entre los señalados figura el empresario mexicano Gamaliel Garza García, a quien el Tesoro acusa de lavar recursos del crimen organizado a través de sus compañías. Las sanciones alcanzan a nueve empresas vinculadas a él, dedicadas a la construcción, el sector inmobiliario, los combustibles y el transporte de gas, así como al hipódromo Club La Molienda y al establo de caballos Cuadra San Dibanh.
La lista incluye también a Pablo César Guajardo Álvarez, alias “Takia”, identificado como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo; a la empresa de transporte Tamex Leasing, también conocida como Tamex Logistics, y a uno de sus despachadores, Francisco Javier Inzunza Partida, ambos señalados por su presunta participación en el envío de cocaína a Estados Unidos.
De acuerdo con el comunicado, el principal bastión del CDN se ubica frente a Laredo, Texas, uno de los cruces comerciales más importantes entre ambos países, por donde transita casi el 40 por ciento del comercio bilateral.
El Tesoro recordó que, entre 2008 y 2012, los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, y Óscar Omar Treviño Morales, “Z-42”, habrían utilizado las carreras de caballos para blanquear dinero del narcotráfico. Según Washington, esa red gastó 16 millones de dólares y lavó más de 22 millones; en 2012, las autoridades estadounidenses confiscaron 455 caballos.
