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Expreso-La Razón
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó
este martes a cuatro personas y 11 empresas que
vincula con el Cártel del Noreste (CDN), entre las que
está una red de constructoras, gaseras y transportistas.
Según la dependencia, el grupo criminal usó esa red
para lavar recursos y obtener contratos públicos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)
informó que es la cuarta acción contra las redes del CDN
durante la administración de Donald Trump y la de mayor
alcance hasta ahora.
El comunicado indica que los designados participan en
carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el
autotransporte de carga y el sector de petróleo y gas, en
lo que describió como la “huella comercial diversa” del
cártel.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que la
medida “marca el esfuerzo más significativo hasta la
fecha para interrumpir la infraestructura financiera” de la
organización.
El empresario, su hijo y nueve empresas
El Tesoro identifica a Gamaliel Garza García, nacido el
23 de octubre de 1974 en Nuevo León, como
empresario, aficionado a las carreras de caballos y
asociado del CDN. Según la OFAC, compite en México y
en hipódromos de California y Nuevo México, y sus
caballos corren con frecuencia en La Molienda. También
controla la Cuadra San Dibanh, una caballeriza de cuarto
de milla con sede en Anáhuac, Nuevo León.
La acusación central contra Garza García se concentra
en su constructora, Construcciones y Edificaciones
Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA). De acuerdo con el
Tesoro, el CDN utilizó esta empresa para canalizar dinero
a las campañas electorales de sus candidatos preferidos.
La dependencia afirma además que CEGESA obtuvo
contratos de gobierno de manera corrupta y luego
subcontrató los trabajos a personas afiliadas al cártel. El
comunicado la describe como una receptora importante
de contratos públicos en el norte del país, entre ellos los
del municipio de Nuevo Laredo y los del Gobierno de
Tamaulipas.
Según la OFAC, Garza García creó en Nuevo Laredo la
empresa Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A.
de C.V. (COPASA) para integrar el esquema. CEGESA
ejecutaba o subcontrataba las obras y COPASA surtía los
materiales. El Tesoro sostiene que a principios de 2026
ambas eran de las pocas constructoras autorizadas por
el CDN para trabajar en Nuevo Laredo.
La red incluye además seis empresas con sede en
Nuevo Laredo que, según la dependencia, son propiedad
del empresario o están bajo su control. Son las
constructoras Construaceros del Fuerte e Inova NLD
Desarrollos Inmobiliarios; las distribuidoras de
combustible y gas Distribuidora de Gas Económico, Gas
Energía Confiable y Propane Trading Group, y la
empresa de transporte de gas Transportadora de Gas de
Nuevo Laredo.
Su hijo, Gamaliel Garza Elías, nacido el 10 de julio de
1997 en Nuevo Laredo, fue designado por su papel en
CEGESA, donde participa en la operación diaria. El
Tesoro afirma que también entregó dinero en efectivo
para financiar campañas de candidatos preferidos por el
CDN.
El comunicado no identifica a los candidatos que habrían
recibido esos recursos ni a los funcionarios que
otorgaron los contratos. Tampoco precisa en qué
periodos o administraciones se asignaron.
De acuerdo con la OFAC, Club La Molienda es un
hipódromo, restaurante y bar controlado por el CDN, y es
la pista de carreras más importante de Nuevo Laredo. El
negocio genera ingresos para el cártel con el cobro de
cuotas de entrada a quienes inscriben caballos para
competir y también a los espectadores.
El Tesoro señala que el hipódromo está bajo el control de
Miguel Ángel Treviño Morales,
“Z-40″. Mientras este
permanece preso en Estados Unidos, lo supervisan otros
líderes y asociados de la organización. Según el
documento, líderes y miembros del CDN compran
caballos para correrlos en La Molienda, muchos de ellos
en Estados Unidos.
La dependencia agrega que el hipódromo y el Casino
Centenario mantenían una alianza que permitía apostar
desde el casino en las carreras de La Molienda. Esa
alianza funcionó hasta abril de 2026, cuando una acción
conjunta de México y Estados Unidos suspendió las
operaciones del casino.
El hipódromo fue designado conforme a dos órdenes
ejecutivas: la 14059, relativa al narcotráfico internacional,
y la 13224, relativa al terrorismo. El motivo fue que es
propiedad del CDN o actúa en su nombre.
El jefe de plaza y la empresa transportista
La OFAC sancionó también a Pablo César Guajardo
Álvarez,”Takia”, nacido el 29 de diciembre de 1998 en
Tamaulipas, a quien identifica como jefe de plaza del
CDN en Nuevo Laredo y exlíder de los sicarios del grupo.
Según el Tesoro, fue detenido en 2020 por su relación
con el asesinato de Ricardo Martínez Chávez y cuatro
servidores públicos, ocurrido el 4 de enero de 2017, y
después fue liberado. La dependencia le atribuye
participación en el tráfico de armas a favor del cártel.
En el rubro de transporte, la OFAC designó a Tamex
Leasing o Tamex Logistics, empresa de autotransporte
con sede en Nuevo Laredo. De acuerdo con el Tesoro,
de su patio salieron al menos dos cargamentos de
cocaína con destino a Estados Unidos. Las autoridades
los decomisaron y sumaban 52 kilogramos, ocultos en
compartimentos de los tambores de freno de los
remolques. Según la dependencia, Francisco Javier
Inzunza Partida,”Pancho Amador”, despachador de la
empresa nacido en Coahuila en 1986, participó en el
envío de ambos tráileres. A diferencia del resto, Tamex e
Inzunza fueron sancionados solo con base en la orden
ejecutiva sobre narcotráfico y no en la de terrorismo.
Con la designación quedan bloqueados todos los bienes
e intereses de las personas y empresas sancionadas que
se encuentren en Estados Unidos o en poder de
ciudadanos o empresas estadounidenses, y deben
reportarse a la OFAC. El bloqueo se extiende a cualquier
entidad en la que los sancionados tengan, en conjunto,
una participación de 50 por ciento o más. Salvo licencia,
las regulaciones prohíben cualquier transacción de
personas estadounidenses con los designados.
El Tesoro advirtió que las instituciones financieras
extranjeras que realicen o faciliten transacciones
significativas con los sancionados pueden recibir
sanciones secundarias. Entre ellas está la prohibición o
restricción de cuentas corresponsales en Estados
Unidos.
La dependencia informó que su investigación se realizó
en paralelo con la Fuerza de Tarea de Seguridad
Nacional (HSTF). Contó con el apoyo de la DEA, el FBI,
la división de Investigaciones de Seguridad Nacional del
ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la
Patrulla Fronteriza, la división de Investigación Criminal
del IRS y la ATF. También colaboraron el Buró Federal de
Prisiones y el Servicio de Alguaciles. Del lado mexicano,
la acción se coordinó con la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), al igual que las anteriores contra el
CDN.
