Golpe a golpe/Juan Sánchez Mendoza
Con una influencia económica devastadora, la delincuencia organizada
internacional bombardea los sistemas financiero, bancario, comercial,
industrial y político de México, dado el impúdico origen de sus recursos.
Según estimaciones de la Drug Enforcement Administration (DEA), la
Fiscalía General de la República (PGR) y la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), en nuestro país se lavan un promedio de 100
mil millones de dólares anuales, de los cuales entre el 30 y el 40 por
ciento son producto de los ingresos que obtienen los malhechores de
cuello blanco.
Por ello esta actividad coloca a México como uno de los principales
países donde se blanquea dinero.
Y más cuando se sabe que grandes capitales se suman al flujo de
recursos provenientes de otras actividades ilícitas como la defraudación
fiscal, el desvío de recursos, la fuga de capitales, la especulación, la
usura, el tráfico de armas, oro, joyas y obras de arte.
También de los delitos bursátiles, el contrabando, la prostitución, la
pornografía, los fraudes, la economía informal, la corrupción, las
importaciones y exportaciones sobrevaluadas y subvaluadas; el robo y
la compra-venta de vehículos usados; el juego clandestino como la
bolita, las carreras parejeras, las peleas de gallos y otras.
Igual participan en la agroindustria y en el sector turístico.
De ahí que nuestro país sea visto allá en el extranjero como una nación
donde la delincuencia organizada ya se incrustó en la política, en el
gobierno y en el sistema financiero, abarcando todas las esferas
sociales.
Acusación directa
Refiero lo anterior porque allende el río Bravo, hace días, uno de los
más altos mandos de la DEA se encargó de poner nuevamente el dedo
en la llaga, pues sin rebuscamientos acusó, con índice de fuego, que
‘México lava dinero del narcotráfico’.
Enseguida ofreció una explicación más a fondo, cuando dijo:
“Millones de dólares provenientes de las ganancias por la venta de
cocaína, marihuana y fentanilo que se distribuyen en los Estados
Unidos, son inyectados al sistema financiero de México.
“Una vez efectuada la entrega de drogas (en la Unión Americana), los
narcotraficantes mexicanos y colombianos trasladan en avionetas y
vehículos terrestres toneladas de dólares que son depositados
legítimamente en bancos de ese país”.
Pero no reconoció –por desconocimiento o tratando de tapar el sol con
otro dedo–, que el Tío Sam es uno de los principales centros de
blanqueo de dinero, con sumas que podrían alcanzar anualmente los
200 y 300 mil millones de dólares, depositadas en bancos de Nueva
York, Chicago, Los Ángeles, Miami y San Antonio, por citar a unos
cuantos.
Y esto es un secreto a voces.
Líneas de inversión
Negocios de los más variados giros, sistemas bancarios y bursátiles,
servicios turísticos y casas de cambio fronterizas, es donde se
presentan las mayores operaciones de lavado de dinero a gran escala.
Ahí los delincuentes de cuello blanco –que no son menos que los
narcotraficantes–, van e intercambian billetes de diez y veinte dólares
por otros cuya denominación es de 100 dólares o por otro tipo de
divisas, aunque existe un método más cómodo y hasta cierto punto
extremadamente fácil para el lavado de dinero: la inversión.
Es así como grandes capitales sirven para echar a andar todo tipo de
empresas de servicios turísticos –hoteles, bares, restaurantes,
cantinas, discotecas, agencias de viajes, aerolíneas, etcétera–, firmas
agrícolas, textiles, de asesoría financiera y contable; agencias
automotrices, consorcios de bienes raíces y demás, sin olvidar la
industria de la construcción.
En todos los casos anteriores los mecanismos para limpiar dinero son
más que sencillos, puesto que registran ingresos muy superiores a los
que en realidad obtienen, aun y cuando tengan que pagar impuestos
por percepciones que jamás obtuvieron legítimamente.
Por ejemplo, en el caso de los hoteles, los especialistas en el blanqueo
de dinero hacen aparecer ocupadas todas las habitaciones cuando en
realidad permanecen vacías, y así el dinero ingresa aparentemente en
forma legal a los bolsillos de las mafias.
En el caso de los restaurantes, agencias de viajes, aerolíneas y otras
empresas, es todavía más sencillo declarar consumos excesivos sin
que éstos se efectúen, lo que redunda en ganancias cuantiosas para
las empresas y/o personas poseedoras del negocio, como ya lo han
comprobado en la FGR.
La banca tampoco se salva, al menos en México, y prueba de ello es
que en los sectores financieros de nuestro país y de todo el mundo se
menciona con insistencia que buena parte de estos negocios fueron
comprados con dinero de dudosa procedencia.
Esa sospecha lleva a la renovación de capitalistas a un buen número
de esas instituciones crediticias debido a la especulación, volatilidad de
los recursos y otras maniobras fraudulentas; y obliga a las autoridades
federales a iniciar averiguaciones previas, intervenciones y auditorías.
Correo: jusam_gg@hotmail.com
