– En los juegos y sorteos se mueve tanto “dinero sucio como limpio”, dice Alondra de la Garza, socia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Por Staff
La Razón
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Ciudad de México. –
Diez páginas de casinos en línea, incluidas betano.mx y bet365.mx, que operaban con el permiso de Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. de Grupo Salinas, se encuentran suspendidas por la Dirección General de Juegos y Sorteos (DGJS) de la Secretaría de Gobernación. En apenas los primeros cinco meses de 2026, el sector financiero de México realizó 202,045 reportes vinculados con juegos con apuestas, concursos y sorteos, una de las actividades vulnerables sobre las que se debe informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Los avisos de actividades relevantes en casinos alcanzaron al menos 15,287 millones de pesos de enero a mayo, de acuerdo con información oficial. El “al menos” se explica porque los avisos solo se realizan cuando una operación supera el equivalente a 645 unidades de medida y actualización (UMA); aunque no implican el señalamiento de algún delito, dado el monto se presentan como una medida preventiva para revisar la operación.
En México, 136 páginas de internet habían obtenido permiso para operar como casinos en línea, según los informes de la Secretaría de Gobernación. De acuerdo con el registro más reciente, solo dos de cada tres sitios están en operación, ya que el resto se encuentra en pausa por alguna medida técnica o administrativa, dejó de operar, o fue suspendido por la DGJS, algunos como parte de investigaciones relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
El 11 de noviembre del año pasado, la UIF informó que, luego de meses de investigación, identificó 13 casinos en los que se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas, por lo que bloqueó las cuentas de estas empresas para evitar que esos espacios fueran utilizados por el crimen organizado.
El propio Grupo Salinas reconoció que dos de sus plataformas de apuestas en línea, bet365.mx y betano.mx, eran parte de una investigación del gobierno federal. Ambas siguen sin operar y tienen como empresa permisionaria a Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V.
A la permisionaria Espectáculos Deportivos de Occidente, S.A. de C.V. le fueron suspendidos cinco dominios por la DGJS: 1xbet.mx, luckia.mx, netabet.com.mx, netabet.mx y casinomiravallepalace.com, aunque en el caso de los cuatro primeros los buscadores no encuentran el portal; en el último caso sí aparece como vigente.
A Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, S.A. de C.V. se le suspendió kingsbet.com.mx; a Juegos y Sorteos de Jalisco, S.A. de C.V. se le dio de baja kasino.mx, y a Operadora de Coincidencias Numéricas, S.A. de C.V. se le suspendió diamantecasino.com.mx.
Alondra de la Garza, socia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en Salles Sainz Grant Thornton, explicó que en los juegos y sorteos se mueve tanto dinero sucio como limpio, por lo que todas las empresas vinculadas al sector deben notificar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y someterse a controles antilavado. De lo contrario, se les aplican sanciones.
En las operaciones susceptibles de ser utilizadas para el lavado de dinero, se debe dar aviso a las autoridades hacendarias cuando un movimiento sobrepase cierto monto. En el caso de los juegos con apuestas, concursos y sorteos, el umbral se alcanza con 75,664.95 pesos, equivalentes a 645 UMA de 2026.
