Por Staff
La Razón
Ciudad de México.-La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales, luego de detectar operaciones financieras con elementos de riesgo que ameritan ser investigadas por las autoridades competentes. Entre esas personas está Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, como resultado de sus análisis financieros, incorporó a estas 40 personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los hechos y determine si existen responsabilidades.
“De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la FGR, con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos”, informó en un comunicado.
Agregó que la incorporación de estos 40 objetivos a la Lista de Personas Bloqueadas “es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”; así que las personas y representantes legales de las empresas bloqueadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.
Alcance legal del bloqueo y garantía de audiencia
La UIF detalló que tomó esta medida “tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”. El anuncio se da luego de la salida de Guadalupe Taddei, ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), luego de una serie de material de video filtrado en el que ella aparece con el contratista José Alfredo Hernández Casillas, señalado de operar en varias empresas de proveeduría de material electoral.
